Jump to content
Sign in to follow this  

Политика прозрачности


dinox

Эта Политика прозрачности (далее – «Политика») является неотъемлемой частью Публичного договора на агентские и информационные услуги и направлена на информирование Пользователей Платформы о сотрудничестве Компании с субъектами финансового мониторинга касаемо противостояния отмыванию денег и финансированию терроризма при оказании Компанией агентских и информационных услуг.

 

Компания не является платежной системой, эмитентом виртуальной валюты или виртуальным кошельком и не проводит операций по обмену виртуальной валюты в валюту определенной страны. В силу отсутствия у Компании статуса эмитента виртуальной валюты, виртуального кошелька, платежной системы или банка Компания не обязана и не проводит систематический мониторинг финансовой деятельности Пользователей. Вместе с тем, Компания как агент Разработчика принимает денежные средства за оплату Объектов и перечисляет их Разработчикам (после удержания комиссии). Эта деятельность связана с сотрудничеством с банками и платежными системами, которые обязаны выполнять финансовый мониторинг и которые обладают соответствующими полномочиями, которые Компания обязана исполнять для законного проведения платежей и дальнейшего сотрудничества.

 

Чтобы обеспечить законность и прозрачность расчетов с Разработчиками и Покупателями, банками и платежными системами, Компания при удобном случае и в силу своих возможностей может обращать внимание на некоторые аспекты, касающиеся проведения платежей. Также Компания предупреждает, что для предотвращения претензий к ней со стороны организаций, ответственных за проведение финансового мониторинга и/или предупреждения преступности, Компания разработала правила сотрудничества при проведении расчетов, с которыми Пользователям следует ознакомиться и согласиться перед использованием Платформы.

 

1. Чтобы в случае необходимости Компания могла вовремя реагировать на запросы банков, платежных систем и соответствующих государственных органов, Компания может требовать от Разработчиков и Покупателей дополнительные документы и сведения.

 

1.1. Компания может затребовать у Разработчика и/или Покупателя документы, подтверждающие следующую информацию:

·         имя, персональный идентификационный код или, если таковой отсутствует, дата и место рождения и место регистрации или размещения главного офиса Пользователя (или его представителя);

·         название юридического лица, регистрационный код, дата регистрации, имя директора, участников правления или аналогичного органа, их полномочия на представление юридического лица, контакты юридического лица;

  • цели хозяйственных отношений или разовой транзакции с указанием постоянного местопребывания, места ведения хозяйственной деятельности или резидентства;
  • профессия или поле деятельности;
  • платежный паттерн;
  • происхождение денежных средств, использованных для транзакции;
  • происхождение доходов Пользователя;
  • конечный бенефициар юридического лица;
  • другая деятельность лица, не связанная с Платформой, которая касается или может касаться уголовной деятельности, отмывания денег или финансирования терроризма;
  • происхождение провайдера финансовых услуг и так далее.

 

1.2. Также Компания, в случае обращения к ней банков, платежных систем или государственных органов, которые проводят финансовый мониторинг, оставляет за собой право потребовать следующую документацию:

  • документ, подтверждающий личность;
  • фотография карты, с которой производятся платежи (первые 6 цифр и последние 4 цифры номера карты, но без указания ее собственника и других банковских реквизитов).

 

2. В том случае, если на требование Компании соответствующая информация или документы не были предоставлены, Компания отказывается осуществлять транзакцию и не несет ответственности перед Пользователем за отказ осуществлять транзакцию. Также Компания оставляет за собой право приостановить, заблокировать или удалить Аккаунт Пользователя без предупреждения в случае непредоставления запрашиваемой информации.

 

3. Запрещено создавать более одного Аккаунта. Если Разработчик создает другой аккаунт и покупает Объекты с другого своего же Аккаунта, то Компания имеет право немедленно после выявления заблокировать все аккаунты такого Разработчика и направить информацию о действиях такого Разработчика соответствующим государственным органам, уполномоченным проводить проверку, и субъектам финансового мониторинга (в том числе банкам и платежным системам).

 

4. Если Разработчик пополняет свой Авансовый счет, то эта сумма пополнения может быть выплачена ему только как возврат авансового платежа в отдельном порядке, и не может быть уплачена как часть суммы, полученной Разработчиком от продажи Объектов.

 

5. При возникновении вопросов Пользователь может обратиться в Службу поддержки по адресу электронной почты support@opencartforum.com.

 

Edited by dinox

Sign in to follow this  


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.



Guest
This is now closed for further comments

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

On our site, cookies are used and personal data is processed to improve the user interface. To find out what and what personal data we are processing, please go to the link. If you click "I agree," it means that you understand and accept all the conditions specified in this Privacy Notice.